29 de mayo de 2025
Desarticulan red de facturas truchas por 4 mil millones
Natalia Romina Foresio lideraba organización que involucró a más de 100 empresas en lavado de dinero de obra pública.
Luego de más de un año de investigación, se logró en las últimas horas la detención de una contadora pública de La Plata sospechada de lavar más de 4 mil millones de pesos mediante la adulteración de facturas. Operaba no sólo en la capital bonaerense, sino también en la Ciudad, en Mar del Plata y en otros puntos del país; y ahora enfrenta una causa por defraudación a la administración pública que involucraría a empresarios de la obra pública.
Sólo en los últimos cuatro años, Natalia Romina Foresio (48), una contadora pública de La Plata, estuvo involucrada en maniobras de defraudación fiscal por 4 mil millones de pesos. Así lo determinó la investigación de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que viene siguiendo a Foresio desde mayo de 2024.
En las últimas horas, agentes de la Gendarmería Nacional allanaron distintos domicilios en la capital bonaerense y en la Ciudad, por disposición del titular del Juzgado Federal N° 3 Ernesto Kreplak, con el objetivo de dar con más pruebas del accionar dela asociación ilícitaen que se situó a Foresio como parte basalde organización.
Como resultado se dio con Foresio detenida y conevidencia que compromete a otros partícipes dela trama fiscal delictiva,que serán citados a declarar próximamente. Además, durante los procedimientos se incautó documentación contable y una importante suma dedinero: $186.900.000,U$S348.000,1 millón depesos uruguayos,eurosen cantidad no trascendida,5.161 realesy3.100 libras esterlinas.
Foresio enfrenta una causa por asociación ilícita fiscal e intermediación financiera no autorizada ylavado activos.También serán citados titulares directivosde grupos empresarios dedicados ala obra públicaque requerían los servicios dela contadora ysus ayudantes.La DGI denunció a Foresio entramado delictivo ofrecía servicios evasión fiscal empresas,principalmente sector construcción,falsas reales combinadas.El inflar gastos créditos fiscales indebidos impactando tributos IVA Impuesto Ganancias.El detalle empresarios lupa pertenezcan rubro obra pública menor atención DGI Kreplak:Foresio abultaría costo diferentes licitaciones públicas,posible participacióndelito defraudación AdministracióPública.BPO
Fuente: Clarín
Este importante reconocimiento certifica que el establecimiento cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente en materia de calidad y seguridad, uno de los pilares fundamentales de la reforma de salud en nuestro país.
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